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又有董事长被刑拘:股价跌停、资金链断裂 更有18亿逾期未还

2019年07月05日 18:04
作者:莫飞
来源: 中国基金报

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【又有董事长被刑拘:股价跌停、资金链断裂 更有18亿逾期未还】上个月刚被立案调查的ST天宝,还没解决完公司的重重危机,又出了大事。昨日晚间,ST天宝发布公告称,董事长及财务总监两人因涉嫌虚开发票罪被大连市公安局采取拘留的强制措施。目前该案件仍在进一步调查中。(中国基金报)


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  上个月刚被立案调查的ST天宝,还没解决完公司的重重危机,又出了大事。

  昨日晚间,ST天宝发布公告称,董事长及财务总监两人因涉嫌虚开发票罪被大连市公安局采取拘留的强制措施。目前该案件仍在进一步调查中。

  7月5日开盘,ST天宝股价无悬念跌停,超5万手卖单封在跌停板上。截至当日收盘,公司股价报收1.64元,跌幅5.2%。

  从去年年底开始,ST天宝就频频爆出公司内部的治理问题,从资金链断裂、违规担保到公司到大股东持股遭轮候冻结,这家食品公司的炸雷剧情陆续上演。5月,公司因涉嫌信息披露违规而被证监会立案调查,更是让ST天宝的危机达到了顶峰。

  目前公司股价已经正式踏入“一元股”阵营,持股的2万多股民更是不知该何时解套。

  因涉嫌虚开发票

  董事长和财务总监被警方拘留

  一纸公告,让早已风雨飘摇的上市公司更是雪上加霜。

  据ST天宝最新公告显示,董事长黄作庆先生及高级管理人员(财务总监)孙树玲女士被大连市公安局经侦支队因涉嫌虚开发票罪采取拘留的强制措施,案件尚待公安机关进一步调查。截至目前,公司尚未收到公安机关相关书面文件,公司正在进一步核实信息。

  而从公开资料显示,董事长黄作庆本身也是ST天宝的实控人。据最新披露的十大股东名单显示,大连承运投资集团有限公司和黄作庆是上市公司ST天宝的大股东,分别持股比列为18.83%和18.33%。而从股权结构图看,大连承运投资集团公司本身也是黄作庆本人实际控制的企业,持股比例为75%。

  另一位和黄作庆共同因涉嫌虚开发票而被公安强制拘留的财务总监孙树玲,也是十多年前就在公司承担财务工作的公司高管。据资料显示,孙树玲,专科学历,2001年5月至2004年5月任公司财务总监;2004年6月至今任公司副总经理并兼任财务总监一职。

  据法律人士解释,对于虚开发票违法行为,目前法律量刑都会从严处理,其中企业虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,按照《刑法》相关规定,将会对企业判处罚金,对直接负责的主管人员和直接负责人处三年以下有期徒刑或者拘役;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑。

  实控人漠视公司决策程序

  违规对外担保2.68亿

  实际上,除了因虚开发票而被拘留之外,实控人黄作庆违规担保而引发的诉讼问题,也早已将上市公司ST天宝内部混乱的治理问题暴露在外。

  5月27日,天宝食品发布公告称,因存在未履行审批决策程序对外担保的情形,且控股股东承运集团及实际控制人黄作庆未在一个月内解决上述违规担保事项。因此,公司股票5月27日停牌一天,5月28日开市起复牌,公司被实施其他风险警示,公司股票简称并未ST天宝。

  6月27日,ST天宝披露《关于未履行审批决策程序对外担保的进展公告》,称截至公告日,公司违规对外担保余额合计为2.68亿元,占公司2018年度经审计净资产的10.36%。

  而引发上述违规担保爆雷的两起诉讼,都和实控人黄作庆有关。而在公告来看,一笔违规担保是董事长黄作庆在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下,与出借方中泰创展控股有限公司签订《借款合同》,并在《第三方无限连带责任保证书》上加盖了公司公章。该笔对外担保金额为6113.78万元。因黄作庆未履行还款义务而被中泰创展提起诉讼,ST天宝也被要求承担清偿保证责任。目前该案件仍在审理中。

  另一起担保事由则是大连承运投资与实控人黄作庆未履行审批决策程序及公章使用流程的情况下,与出借方北京碧天财富签订《借款及保证合同》,并在《担保合同》上加盖了公司公章。该笔对外担保金额为2.06亿元。同样也因为没有履约而被碧天财富提起诉讼,上市公司承担连带责任。这起诉讼近期已经判决,409万余元的利息以及年利率24%的违约金。

  一系列违规事项,也引发了监管部门的高度重视。早在今年1月,大连证监局对公司投诉举报事项核查过程中,就发现了公司存在的违规担保问题。同时公司未及时披露公司账户冻结事项。鉴于此,大连证监局对ST天宝采取出具警示函的决定。

  5月22日,ST天宝公告称,收到中国证监会《立案调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。

  公司资金链断裂

  18亿元债务仍逾期

  早在去年8月,ST天宝的债务逾期问题就已经开始露出冰山一角了。

  2018年8月2日,深交所向ST天宝(当时证券名称:天宝食品)下发关注函,要求公司说明对安投融网络公司未按时归还本金、利息以及违约金等事项进行详细说明。一个月后,公司回复称,“经对债务情况的全面自查,不存在其他已到期但尚未按时偿还的情形,公司经营正常,与金融机构关系稳定,资金良性运转,不存在偿债风险与需拟采取措施的情形。”

  但在当年的10月27日,公司却自己“打脸”承认银行的贷款逾期未还的情况。据公告显示,截至本公告披露日,公司逾期贷款金额合计本金61700万元人民币、5145万美元;利息1597万元人民币、201万元美元。逾期贷款金额合计约占公司2017年度经审计净资产的36.73%。

  ST天宝在上述这份贷款逾期公告中承认,“如果公司无法妥善解决逾期债务,将会增加公司的财务费用,对公司未来融资将产生不利影响,加剧公司的资金紧张状况”。

  2019年4月9日,ST天宝再次公告称,原本应在当天兑付的公司债券 “17天宝01”本息5.35亿元及延期兑付期间产生的利息,截至2019年4月9日,公司未能按时兑付“17天宝01”本息,构成实质性违约。

  在今年深交所的关注函中,ST天宝回复称,目前公司累计债务逾期金额合计为18.77亿元。

  尽管公司反复在公告中承诺正在筹措资金,解决自身债务问题,但从公司目前的能力看,其还债的压力巨大。根据2019年一季报显示,目前公司的货币资金仅为1.2亿元。而其控股股东的股权多数已经被质押出去,且带有一定的杠杆,股东层面筹资能力堪忧。

  而债务压顶的背后,则是上市公司业绩的惨淡表现。自从2017年公司营利和净利出现大幅滑坡之后,公司业绩一直处于不断下滑的阶段。据数据显示,2018年公司亏损1.65亿元,同比下降223.49%。2019年一季度,ST天宝再度亏损1.41亿元。

  经营业绩的不佳也反映到了股价的表现上。从2017年1月ST天宝股价创下阶段高位10.03元后,股价一路狂跌。今年4月开始,公司股价开始在短期内遭遇多个跌停板,资金疯狂出逃,股价最低触及1.53元,两年时间股价已经接近打了两折,市值蒸发接近70亿元。

  而在今年立案调查通知发出之前,仍有两万多名股东持有ST天宝的股份。

  何时解套,至今仍是未知数。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF142)

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